故事二:
原巴柏赛斯老总行贿300多万潜逃加拿大
2012年9月,蓬莱市公安局经侦大队在侦办一起非国家工作人员受贿案中发现,徐某在承揽船舶建造过程中,为谋取不正当利益,以个人开设的公司的名义先后多次向时任渤海造船有限公司的副总经理马兴财行贿,累计金额(18万美元、13万欧元)人民币360.5万元,案发后该潜逃加拿大。
民警经秘密调查发现,马兴财经手的许多家中间商在收取的佣金中存在问题。虽然提取的佣金只是船价的2-3%,但一条船造价达五六千万元,佣金数额也是惊人的。而马某以前负责对佣金的谈判,提取佣金的多少他有重要发言权。办案民警通过翻阅该造船有限公司8年来的账目,在数万张凭证中,找到了15家收取佣金有疑点的中间商。
马兴财听到风声后,加紧了与北京、上海等地关系人的联系,统一口径,以防不测。蓬莱警方根据掌控的准确信息,派员赶赴北京、上海等地,对北京的行贿人刘某和上海的郑某分别进行传讯,两个中间商都如实交代了向马某行贿的犯罪事实。
2012年7月25日,蓬莱警方依法将马某抓捕归案,在铁的事实和证据面前,经历了长时间的心理较量,他终于低下了头,对收取刘某75万元好处费和收取上海郑某30万元好处费的犯罪事实供认不讳。
但是,随着马某的落网,向他行贿300万元的徐某却突然潜逃至加拿大,至使这笔受贿款无法得到落实。
徐某逃往加拿大后,蓬莱警方没有放弃对他的追捕。
2005年开始,徐某在马某所在的蓬莱某船厂订了一批船。为了让这些船提早交工,也为了让船厂少要一些佣金,徐某开始在马某身上做文章。
根据警方掌握的资料,徐某数年间向马某行贿人民币约300万元,都是以美元、加币的形式汇入马某在香港的账户。马某案发后,徐某第一时间飞往加拿大,至使300万元的行贿款无法坐实。因为其妻庄某在公司管理财务,同样涉案,蓬莱公安据此申请了限制离境令。这样,庄某无法出境与国外的丈夫儿子团聚,因为涉案情节轻微,警方也没有对她实施抓捕。
徐某逃往加拿大后,不仅一家三口不能团聚,连徐某80岁的老父亲,也见不到唯一的儿子。
办案民警采用侧面接触,围而不打的策略,谨慎接触徐某妻子庄某,一方面可以最大限度地获取有关徐某的海外信息,另一方面可以紧紧揪住庄某“这条线”,敦促徐 某早日投案。
同时,办案民警将工作重点指向其父亲。徐父今年80岁,徐某潜逃3年以来只能通过电话关心其父亲的生活起居,一直愧疚不已。对此,办案民警及时找到徐父,阐明来意,重点宣传了当前国家司法机关的政策。期间,徐父通过电话向徐某转述了公安机关的立场,并称赞了办案民警的关心行为,徐某大为感动。
经多次与徐某的家人接触,办案民警取得了与徐某直接通话的机会。通过通话了解到,徐某最大的顾虑就是其在美国留学的儿子,由于公安机关对其采取了刑事追逃措施,受此影响,其全家正在申请的美国绿卡被搁置,其儿子毕业后将无法在美国就业。
对此,办案民警一方面通过关系打入徐某在加拿大的华人朋友圈,通过徐某的朋友对其做了大量思想工作,另一方面建议徐某在国内聘请专业律师为其代理相关法律事宜。办案民警及时介入,与代理律师进行了真诚的沟通。
最终,徐某委托代理律师发来协商函,请求在深圳罗湖口海关和香港海关之间的中间地带办理自首手续。
6月4日,办案民警在约定地点顺利将徐某劝返带离。
徐某某的成功劝返,是蓬莱公安局第一起授权办理的跨国追逃案件,也是烟台市公安局经侦支队近年破获的首起涉嫌非国家工作人员行贿罪案件,徐某某成为烟台“猎狐2015”专项行动成功劝返的第二名境外逃犯。