4月29日晚间，招商轮船发布《招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》如下：
招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的通知于2022年4月21日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于2022年4月28日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
一、关于审议公司2022年第一季度报告的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、关于成立合资公司投资中海油LNG运输项目6艘LNG船舶的议案
董事会同意公司下属全资子公司CMES LNG CARRIERINVESTMENT INC.（以下简称“CMES LNG”）参与组建6家合资LNG单船公司，并参与投资建造6艘17.4万立方米薄膜型LNG运输常规船舶承运中海油LNG长期运输项目。CMES LNG在合资公司中股份比例为25%(根据合作方之间的约定，相关合作方享有1年期入股选择权，如该合作方选择不入股，则CMES LNG在合资公司中股权比例为50%)。同意授权公司管理层办理设立公司、签署相关协议等事项。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体情况请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于签署LNG船舶合作框架协议及相关进展的公告》（公告编号：2022[025]号）。
三、关于成立合资公司投资马来西亚石油LNG运输项目4艘LNG船舶的议案。
董事会同意公司下属全资子公司与KLINE、招商租赁组成联合体参与马来西亚石油LNG长期运输项目招投标。
如联合体中标后，同意公司下属全资子公司与KLINE、招商租赁共同投资设立4家合资单船公司，投资建造4艘17.4万立方米薄膜型LNG运输常规船舶承运马来西亚石油LNG长期运输项目。公司下属全资子公司在每家合资单船公司中股份比例不超过30%。同时授权公司管理层办理设立公司、签署相关协议等事项。
本项目合资方招商租赁为公司关联方，本议案为关联交易议案。关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。公司独立董事张良先生、盛慕娴女士、吴树雄先生和权忠光先生进行了事前审阅，一致同意将本议案提交公司董事会审议，并于会后发表了同意的独立意见。
董事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议，若联合体未能中标，董事会同意股东大会取消审议此项议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于向CLNG增资参与卡塔尔能源LNG项目12艘LNG船舶投资的关联交易议案
董事会同意CLNG（公司与中远海能各持股50%的LNG投资公司）与NYK、K-LINE、MISC组成联合体参与卡塔尔能源12艘LNG运输项目的投标，同意在中标后以各方25%的持股比例组建合资公司，新建12艘17.4万立方米薄膜型LNG运输船舶，并与卡塔尔能源及其关联公司签署长期LNG运输项目；同意公司依照最终确定的船价、融资比例等条件下该项目CLNG自有资金支出金额，按持股比例对CLNG进行增资。
因董事长谢春林先生、董事总经理王永新先生、副总经理兼总法律顾问徐晖先生任CLNG董事，CLNG系公司关联方，本议案为关联交易议案，关联董事谢春林、王永新回避表决。
公司独立董事张良先生、盛慕娴女士、吴树雄先生和权忠光先生进行了事前审阅，一致同意将本议案提交公司董事会审议，并于会后发表了同意的独立意见。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、关于优化船队结构的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022年4月30日
