1、《关于增补公司第六届董事会董事的预案》
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐王琦先生、王永良先生为中国船舶工业股份有限公司第六届董事会董事候选人，任期至 第六届董事会期限届满。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司总经理吴强先生提名公司董事会秘书陶健先生兼任公 司副总经理，任期至第六届董事会期限届满。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、《关于修改<公司章程>相关条款的预案》
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
本着切实保护全体股东特别是中小股东合法权益的原则，拟对《公司章程》第八十四条进行修改，增加“中小投资者单独计票”和“不得限制征集投票权持股比例”的内容。
修改前，《公司章程》第八十四条内容为：“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
投票权征集应采用无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”修改后，《公司章程》第八十四条内容为：“股东(包括股东代理人 )以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
4、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
(内容详见《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》
临 2016-22 号)
上述第 1、第 3项预案，还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
附件：王琦先生、王永良先生、陶健先生简历附件：
王琦先生简历王琦，男，1965 年出生，汉族，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师，1986 年参加工作。先后任华东船舶工业学院助教、讲师；江南造船(集团)有限责任公司设计部开发室高级工程师，总经办主任助理，电装车间副主任；上海外高桥造船有限公司副总工程师、欣业设计公司副总经理；上海外高桥造船有限公司总经理助理、海洋工程部部长、副总经理、总经理，期间兼任 30 万吨 FPSO 项目经理、“海洋石油 981”项目经理、上海临港海洋工程有限公司总经理、中国船舶工业集团公司海工部副主任、上海江南长兴造船有限责任公司总经理、上海江南长兴重工有限责任公司总经理。
现任上海外高桥造船有限公司党委书记、董事长；上海江南长兴重工有限责任公司董事长；中船邮轮科技发展有限公司董事长。
王永良先生简历王永良，男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程师，1987 年参加工作。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任，生产准备分厂副厂长、厂长，江扬船厂副厂长；上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支部副书记，组立部部长、党支部书记，总经理助理、副总经理；上海江南长兴造船有限责任公司副总经理；中船澄西船舶修造有限公司总经理、党委副书记。
现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记。
陶健先生简历陶健，男，1964 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师，1986 年参加工作。先后任上海中华造船厂经营处民船科科长、经营处处长，中国船舶工业贸易公司出口一部副总经理、船舶一部总经理、公司总经理助理兼船舶一部总经理、公司副总经理，中国船舶工业集团公司海工部副主任。
现任中国船舶工业股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海外高桥造船有限公司董事。
